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安青松被查：證監系統工作近30年，涉嫌嚴重違紀違法
11月14日下午，中央紀委國家監委網站發布消息，據中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組、湖南省紀委監委消息，中國期貨業協會原黨委書記、會長安青松涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。...
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因涉嫌洗錢，LV老板被查
全球最大奢侈品集團LVMH董事長兼CEO伯納德·阿爾諾近日因涉嫌洗錢而受到調查。根據彭博億萬富翁指數，阿爾諾是奢侈品帝國LVMH集團的首席執行官和控股股東，也是僅次于馬斯克的世界第二富豪。...
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CEO日報：工行西班牙總部涉嫌洗錢被查
【大公司新聞】工行西班牙總部涉嫌洗錢被查中國工商銀行西班牙總部近日被西班牙警方搜查，五名主管被拘捕。歐洲執法協調機構歐洲刑警組織(Europol)聲明稱，西班牙和歐洲執法部門正在就這家中資銀行的西班牙分支機構涉嫌洗錢至少4000萬歐元（合4440萬美元）進行調查；涉案資金為嫌疑犯罪組織存入該放貸機構...
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這家公司被查，涉嫌危害國家安全
日前，蘇州市國家安全局會同市市場監督管理局、市統計局，對轄區內咨詢企業凱盛融英信息科技(上海)股份有限公司蘇州分公司開展聯合執法行動。...
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張庭夫婦公司涉嫌傳銷被查，公司回應一切正常
12月28日晚間，話題#張庭#登上微博熱搜首位。有消息稱，林瑞陽張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿易有限公司因涉嫌傳銷被查。對此，上海達爾威旗下品牌TST庭秘密29日凌晨在官方微博回應稱，上海達爾威是一家合法經營的公司，自成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅；非常感謝河北石家莊政府指導公司排查...
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華融系瘦身繼續，又一重要牌照售出
瘦身旅程仍在繼續，中國華融旗下金融牌照逐一售出。日前，中國華融在港股市場發布公告稱，其在北金所掛牌華融湘江銀行40.53%股權征集到意向受讓方，系由財信金控和中央匯金組成的聯合體，轉讓總價為119.81億元。...
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上海醫藥集團及四名干部接受紀律審查和監察調查
9月2日訊，據上海市閔行區紀委監委消息：上海醫藥集團股份有限公司原副總裁、上海上柯醫藥有限公司原董事長潘德青涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市閔行區紀委監委紀律審查和監察調查。同時還有多名上藥系高管被查。...
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鄭爽回應涉嫌偷逃稅被查：愿意接受并配合一切調查
29日上午，鄭爽通過工作室發文稱稅務部門已經在核實自己的合約、個人稅務、一切有關經濟合同，“我愿意接受并配合一切調查，結果會公布于眾，感謝大家關注?！?..
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突發！知名藥企*ST吉藥被證監會立案
7月27日晚間，*ST吉藥發布公告稱，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定依法對公司立案。值得注意的是，上周公司剛剛收到年報問詢函。根據公告，*ST吉藥2022年7月27日收到證監會的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，證監會...
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朱從玖被查！長期主管發行和金融工作
據中紀委最新消息，浙江省政協黨組成員、副主席朱從玖涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。朱從玖曾經在金融監管領域深耕多年，2012年5月“空降”任浙江省副省長，負責商務、外事、市場監管、知識產權、金融、口岸、藥品監管等方面工作。...
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